Поддельная криптовалюта и токены. Как работают современные мошенники

Максим Клим

Мошенничество в сфере криптовалют — это, к сожалению, довольно распространенное явление.Оно охватывает множество схем, наиболее популярные из которых — это инвестиционные мошенничества. В них злоумышленники предлагают высокодоходные инвестиции, обещая гарантированную прибыль. Часто такие схемы функционируют по принципу Понци, где деньги новых инвесторов используются для выплачивания старым, создавая иллюзию стабильного дохода.Еще одна распространенная схема — фишинг. Здесь мошенники создают…

© Максим Клим, 2025

ISBN 978-5-0065-2330-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Схемы и виды мошенничества на криптовалютах

Мошенничество в сфере криптовалют — это, к сожалению, довольно распространенное явление.

Мошенничество в сфере криптовалют охватывает множество схем, наиболее популярные из которых — это инвестиционные мошенничества. В них злоумышленники предлагают высокодоходные инвестиции, обещая гарантированную прибыль. Часто такие схемы функционируют по принципу Понци, где деньги новых инвесторов используются для выплачивания старым, создавая иллюзию стабильного дохода.

Еще одна распространенная схема — фишинг. Здесь мошенники создают поддельные веб-сайты или отправляют имейлы, имитируя известные криптобиржи и кошельки. Пользователи, вводя свои личные данные, становятся жертвами, и их средства могут быть похищены в считанные секунды.

Помимо этого, существует майнинг-мошенничество, где предлагаются фальшивые услуги по аренде мощностей для майнинга. Жертвы платят за «доступ» к этому оборудованию, но на самом деле ничего не получают. Важно помнить, что тщательная проверка информации о проектах и платформах может помочь избежать потерь.

Еще одной схемой мошенничества в криптовалютах является «pump and dump», когда злоумышленники искусственно разгоняют цену определенной криптовалюты, создавая ажиотаж и привлекая инвесторов. Как только цена поднимается, мошенники распродают свои активы, оставляя других инвесторов с убытками. Эта тактика часто связана с социальными сетями и мессенджерами, где мошенники используют влияние для популяризации определенных токенов.

Также стоит упомянуть о мошенничествах с ICO (Initial Coin Offering). Здесь злоумышленники обещают создать новый проект и привлекают инвестиции, но после сбора средств исчезают. Жертвам остается лишь сожаление о потере вложенных средств, так как проверить легитимность таких проектов зачастую бывает сложно.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, важно развивать финансовую грамотность и быть внимательным к деталям. Пользователям рекомендуется использовать только проверенные платформы, а также следить за мнениями в сообществе и обращать внимание на предупреждения о потенциальных мошенничествах.

Вот основные схемы и виды мошенничества, с которыми можно столкнуться.