Финансовый мониторинг. Том II

Коллектив авторов, 2018

Учебное пособие служит базовой основой для системных связей с соответствующими кафедральными дисциплинами и спецкурсами. В учебном пособии представлены темы по изучению нового базового авторского курса «Финансовый мониторинг» с учетом обобщения авторами имеющейся литературы, нормативных актов и интеграции профессионального опыта в сфере деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Авторы рассматривают вопросы финансового мониторинга как новой комплексной науки, объединяющей юридические, экономические и информационно-аналитические темы. Учебное пособие предназначено для студентов юридических вузов, а также может быть полезно банкам и другим организациям, индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги своим клиентам при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

© ООО «Юстицинформ», 2018

* * *

Авторский коллектив

Братко А.Г. — профессор отделения интеллектуальных кибернетических систем, офиса образовательных программ Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ), доктор юридических наук, профессор — главы 9 (§ 1, 3), 10 (§ 1, 2, 4, 5), И, 12, 14 (§ 1,2,3);

Короткий Ю.Ф. — первый заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, кандидат юридических наук — главы 9 (§ 1), 14 (§ 1,2);

Ливадный П.В. — статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу — главы 9 (§ 1), 14 (§ 1,2);

Глотов В.И. — заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, директор ИФЭБ Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ), заместитель председателя Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ, кандидат экономических наук, профессор, академик РАЕН — главы 9 (§ 1), 14 (§ 1,2);

Волуевич И.Е. — помощник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу — главы 13, 14 (§ 3);

Гобрусенко К.И. — заместитель начальника Управления противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, Федеральной службы по финансовому мониторингу, кандидат юридических наук, доцент — главы 14 (§ 1, 2);

Забелин А.Г. — ректор Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования — глава 14 (§ 1,2).

Карандаев И.Ю. — старший преподаватель кафедры № 75 «Финансовый мониторинг» Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ) — глава 9;

Леонов П.Ю. — доцент кафедры № 75 «Финансовый мониторинг» Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ), кандидат экономических наук — глава 10 (§ 3,6).