Предложения со словом «отмывание»
Комплаенс. AML – букв. соответствие каким-либо внутренним/внешним требованиям или нормам. AML – Anti-Money Laundering – противодействие отмыванию денег.
Законодательство в сфере противодействия отмыванию преступных доходов состоит из трёх элементов.
Конвенционными преступлениями признаны создание организованной преступной группы и участие в ней, отмывание доходов от преступлений, коррупционное воспрепятствование осуществлению правосудия.
Отсюда появилась возможность многоступенчатого отмывания грязных денег.
Вы можете потратить деньги в прачечной, однако вам лучше не заниматься отмыванием денег.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: вивианитовый — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Нейтральное
Положительное
Отрицательное
Не знаю
Наверняка что-то по поводу отмывания денег," – подумала она, и, глубоко вздохнув, вошла внутрь.
Такая система мониторинга, основанная на данных более высокого уровня обобщения, намного лучше выявит случаи отмывания денег и установит личности участников, чем существующие процедуры отчётности.
Здесь смущало не воровство, даже наоборот, я бы совсем не удивился обычному отмыванию денег.
Расходы на соблюдение требований в сфере противодействия отмыванию преступных доходов усугубляются риском получить крупный штраф: для отдельно взятого банка сумма может превышать 1 млрд долларов.
Мы являемся свидетелями того, как, например, институт банковской тайны, институты охраны иных личных данных подвергаются эрозии и отступают под давлением новых форм борьбы с отмыванием незаконных доходов и уклонением от налогообложения.
Это была глобальная схема отмывания денег, которая оставалась секретной вплоть до полного окончания холодной войны.
Тем не менее DeFi – это состоявшийся феномен, а государство априори берёт на себя задачи предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма через любой новый инструмент.
Как известно, проблема отмывания доходов давно приобрела общемировой характер.
На всю процедуру отмывания волос и тела у меня ушло, наверное, около часа.
Затем налила в него воды из бочки, которая на поверку оказалась на улице, и приступила к отмыванию пола в спальне.
По временам пальцы от клея намертво слипались, но рядом стояло ведро воды для отмывания рук, и латы ковались без передышки.
Будучи не основным направлением деятельности, банковский бизнес тем не менее является жизненно важным делом, особенно в тех районах, где банки действуют как клиринговые палаты и средства для отмывания наркоденег.
А полные диких ягод ведёрки означают полдня возни с выпечкой – маффины или пироги – и отмывание кухни от муки, яиц и сахара.
Рассмотрены подходы к оценке рисков отмывания денежных средств и финансирования терроризма с применением интернет-платежей.
Корпоративная преступность связана с такими угрозами экономической безопасности, как увеличение коррумпированности государственных служащих и представителей судейского корпуса; повышение уровня безработицы; уклонение от уплаты налогов; монополизация ряда сегментов рынка; утрата конкурентоспособности; дестабилизация имущественного оборота; разрушение и спад производства; дискредитация представителей федеральной и региональной власти, правоохранительных органов и судов; ухудшение инвестиционного климата; значительное снижение предпринимательской активности населения; деформация правовой идеологии и распространение правового нигилизма; активизация процессов отмывания денег, полученных преступным путём.
Высокий уровень автоматизации аналитического труда как раз и создаёт необходимые предпосылки для эффективности проверки операций на предмет выявления сделок, совершаемых в целях отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Основные же финансовые потоки (более 70 %) проходили мимо банков, подавляющее большинство расчётов осуществлялось чёрным налом, страна занимала ведущее место по отмыванию капитала.
Однако правительства многих стран начали борьбу с оффшорами, так как очевидны факты злоупотребления, нередко оффшоры становятся способом отмывания денег, полученных незаконным способом.
Отмывание бюджетных денег называется.
Приватизационные инициативы часто бывают экономически выгодными, они могут также служить механизмом отмывания денег.
Европейская полицейская служба отмечала высокие риски отмывания доходов присущие букмекерским конторам (на декабрь 2020).
Кроме того, обычный человек вряд ли сможет по внешним признакам или предоставляемой ему официальной информации отличить действительно надёжный консервативный частный банк от банка-«помойки», занимающегося отмыванием взяток, получаемых теми или иными чиновниками, и обладающего, в общем, не слишком высокой надёжностью.
На следующий день страдалец рассказывал, что, войдя в свой номер, он в первую очередь открыл горячую воду в душе и зашёл туда, как был – в верхней одежде, решив по мере отмывания грязи снимать с себя одежду.
Эти системы используются для проверки контрагентов, выявления аффилированности, анализа рынка закупок, выявления фактов отмывания доходов, финансирования терроризма, коррупции и манипулирования рынком.
Там ему было предъявлено обвинение в отмывании незаконно приобретённых средств и постановление о временном содержании в предварительном заключении на период следствия.
Применение информационно-аналитических систем с учётом этих знаний как раз и позволяет выявить наиболее рискованные области финансовой активности, в которых может происходить отмывание грязных денег или финансирование терроризма.
А они вполне способны засадить меня за решётку, так как у них есть зуб на меня. некоторое время назад я опубликовал статью, посвящённую отмыванию огромных и преступных денег в московском игровом бизнесе.
Знания типологий отмывания денег и финансирования терроризма как раз и помогают аналитикам финансового мониторинга, во-первых, адекватно оценивать и интерпретировать разведывательные данные и во-вторых, повышают скорость и качество финансового анализа, что в свою очередь повышает своевременность передачи такой информации в правоохранительные органы в тех случаях, когда для этого есть законные основания.
Ну, по крайней мере, турист на это сильно надеялся – всё равно другого метода отмывания от крови он не видел.
Отсутствие научно обоснованных механизмов и методов экономического регулирования земельно-имущественных отношений, рентных доходов предприятий и организаций, которые в существующей системе управления распространены повсеместно, во всех сферах и видах общественного производства, в производственной и социальной сферах, на рынке девелоперских и других услуг приводит к серьёзным последствиям, связанным с укрывательством и отмыванием нелегальных доходов.
Легализация доходов, полученных преступным путём (чем по сути и является отмывание денег), – это фактическое внедрение «грязных» денег в финансовую систему.
С процедурной точки зрения отмывание преступных доходов является деятельностью, с помощью которой скрываются изначальное происхождение и истинные владельцы имущества, полученного в результате совершения преступления, в целях исключения любого из видов преследования (административного, уголовного).
Должно быть, «картины» мне нравились, потому что, по словам матери (едва она принималась за отмывание стены), поднимал сердитый рёв.
Для него она состояла в-основном из двух этапов: чистка овощей и отмывание посуды.
Другой же целью проведения этого самого турнира, было банальное отмывание денег, полученных ещё в те времена, когда он сам числился генеральным директором небезызвестного предприятия.
Ходили, впрочем, слухи, будто «эмщики» имели свой корыстный интерес, «крышуя» банки, которые занимались отмыванием нелегально нажитых денежных средств и выводом их за границу.
Если мы рассмотрим международные финансовые организации, то аналогичное деление сохраняется: AML/CFT Officer предотвращает отмывание денег и финансирование терроризма.
После процедуры с последующим отмыванием и просушками, раковина засияла во всей своей красе.
Именно в них происходит отмывание криминальных средств.
Но пролетарки держались инстинктом женщины, постоянно занятой отмыванием грязи.
– У него рекламное агентство, но настоящие деньги он на отмывании бабла поднимает.
Лучше, я отдам её уборщику на отмывание пятен в мужском туалете.
Это не номера счетов в зарубежных банках и не схемы отмывания государственных денег.
Были продуманы как каналы сбыта, так и система отмывания «грязных» денег.
Но уже после очень долгого отмывания чуть не в трёх водах, замазывания зелёнкой ободранных рук и коленей.
Сочетаемость слова «отмывание»
Значение слова «отмывание»
ОТМЫВА́НИЕ, -я, ср. Действие по знач. глаг. отмывать. (Малый академический словарь, МАС)
Цитаты со словом «отмывание»
- Чем преступнее доходы, тем они больше.
- Политика есть дело грязное: ей надо людей практических, не брезгающих кровью, торговлей трупами и скупкой нечистот… Но избиратели доселе верят в возможность из трех сотен негодяев построить честное правительство в стране.
- Суть бизнеса заключается не в соблюдении формальностей, поиске выгоды, практическом результате, получении прибыли, стремлении продать, коммерческой игре или чём-то ещё. Бизнес — это прежде всего то, что вам не безразлично.
- (все цитаты)
Отправить комментарий
Значение слова «отмывание»
ОТМЫВА́НИЕ, -я, ср. Действие по знач. глаг. отмывать.
Все значения слова «отмывание»