Им запрещено проводить
сомнительные операции, поскольку они могут лишиться лицензии.
Но она очень любила вкладывать деньги в разного рода
сомнительные операции и в итоге осталась ни с чем.
Если ему и случалось по настоянию начальства прикрывать
сомнительные операции, он не видел в этом повода задирать нос.
За
сомнительную операцию могут посчитать любое снятие наличности, если это не связано с выплатой заработной платы, пособий, покупкой канцтоваров и хозяйственными расходами.
Во-первых, широко распространённый приём некоторых историков апеллировать к художественным произведениям – методологически
сомнительная операция.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: огородишко — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
В качестве их представителя палач брал на себя проведение
сомнительной операции по созданию наглядного образа восстановленной справедливости при помощи физического насилия над другим человеком или его убийства.
В результате в его системе уцелели участники прежних
сомнительных операций и сделок.
Вы силой удерживаете пациентов, без их спроса делаете
сомнительные операции.
Будет создана принципиально иная технология выявления
сомнительных операций, при которой все будут делать роботы, – и тогда двухуровневая система будет попросту не нужна.
– После четырнадцати я возьму тебя на работу в свою контору, и уже нельзя будет заниматься
сомнительными операциями моей тёщи – наверняка там столько наворочено, что уголовной ответственности не миновать.
Именно поэтому он крайне острожен – не хочет
сомнительными операциями ещё больше себе навредить.
То, что произошло потом, в банковском деле попало бы, как минимум, в категорию
сомнительных операций.
Доля
сомнительных операций в чистом вывозе капитала частным сектором в 2012 г., по предварительным оценкам, составила 61,8% (см. табл. 1).
С одной стороны, отсутствие чёткого и полного перечня
сомнительных операций и сделок является определённой уязвимостью в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, так как принятие решений во многих ситуациях будет зависеть от субъективного фактора – специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля: его опыта, внимательности, загруженности работой, интуиции и т. п.
Я не согласился и для
сомнительных операций оставил только десять процентов.
А как иначе охарактеризовать, что именно по его приказу набирает обороты весьма
сомнительная операция.
А соблазн использовать нас для
сомнительных операций очень силён.
Такова программа, заложенная в большинство этих проклятых машин: тормозить
сомнительные операции.
Это проверка каналов связи, анализ текущих цифр, поиск
сомнительных операций.
Спустя час, я нашёл целый ряд
сомнительных операций.
Проведено в рамках специальных операций: пятнадцать успешных и три
сомнительных операции.
– Передать «НефОз» в ваши лапы за то, что вы проведёте какую-то
сомнительную операцию, которая ещё неизвестно как отразится на моих, да и на ваших тоже, гражданах?
Политик был замешан в нескольких
сомнительных операциях с акциями нефтяных корпораций и недвижимостью, а также его подозревали в вымогательстве, но доказать ничего не удалось.
Хотя и без этой
сомнительной операции вид у меня был жутковатый, огромные яркие глаза на бледном изнеможённом лице, потрескавшиеся губы, почти лысая голова и большие уши.
Для теневого бизнеса банк с отличной репутацией стал бы лучшим прикрытием для
сомнительных операций повышенного риска.
Перечислял их в различные
сомнительные операции, разработал и осуществил с заинтересованными лицами пресловутые залоговые аукционы, когда по бросовым ценам за государственные деньги частными лицами были приобретены «Норильский никель», «ЮКОС» и другие сказочные предприятия.
Он за год сколотил огромное состояние на каких-то
сомнительных операциях на валютном рынке.
Нет, я не в обиде, уж больно
сомнительные операции пришлось провернуть, – но факт остаётся фактом: я банально опоздал.
Случается, что директор просит бухгалтера провести
сомнительную операцию или, наоборот, не отражать какую-то сделку.
Ситуация усугубляется ещё и тем, что огромное количество банков вовлечено в проведение
сомнительных операций.
Но в то же время эта наука опирается на достижения точных наук, поскольку она использует информационные ресурсы, базы данных как инструменты для выявления
сомнительных операций.
Свой капитал они составили в столицах и, как говорили, весьма
сомнительными операциями, в том числе ростовщичеством.
Центробанк отозвал лицензии у «ЛИНК-банка» и банка «Евротраст», кредитные организации были вовлечены в проведение
сомнительных операций.
За последние годы резиденту пришлось для оправдания своей легенды (он выступал обычно в роли международного авантюриста, торгующего секретными сведениями) не один раз заниматься
сомнительными операциями, которые в той или иной мере касались интернациональных преступных картелей.
Может, подворовывал кто или проводил
сомнительные операции, но обвинять в убийстве без прямых улик и веских доказательств?