Предложения со словосочетанием «финансирование терроризма»
Многие эксперты в области применения систем электронных денег сходятся во мнении, что при рассмотрении специфики функционирования подобных систем с точки зрения противодействия отмыванию денег необходимо помнить, что деятельность по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма является, скорее, вспомогательной.
Достаточно напомнить, что в последние три года за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма более ста отечественных кредитных организаций лишились лицензий на осуществление банковских операций, что явно свидетельствует о смещении профиля риска кредитной организации и о том, что оценки кредитного, рыночного и других рисков, принимаемых ею, уже никого не интересуют.
Анализ той или иной деятельности в аспекте противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма невозможен без рассмотрения отдельных категорий операций, присущих ей.
Если для противодействия легализации преступных доходов характерно использование информационных и контрольных процедур, то в сфере противодействия финансированию терроризма превалирующими являются информационные и правоохранительные процедуры, что обусловлено изначальным существованием уголовного преследования лиц, в отношении которых осуществляется финансовый мониторинг.
Открытие счетов сопряжено с определенными проблемами, поскольку правила в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма требуют идентификации клиентов.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: рентген-лаборант — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Нейтральное
Положительное
Отрицательное
Не знаю
Поэтому проблема финансирования терроризма оказывается в центре внимания международного сообщества.
Ключевым элементом в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма объявляется необходимость мониторинга и оценки национальных систем по отношению к этим международным стандартам.
За совершение преступлений террористической направленности, а также за финансирование терроризма наказание было увеличено до 15–20 лет лишения свободы.
Для предотвращения финансирования терроризма была введена обязательная идентификация для платежей, превышающих 15 тыс. руб.
Финансирование терроризма необходимо рассматривать как деятельность по аккумулированию и предоставлению денежных средств или иного имущества, а также по обеспечению получения материальной выгоды лицами, осуществляющими террористическую деятельность, путём оказания услуг и выполнения работ для целей создания и функционирования террористических организаций или осуществления террористической деятельности.
В информационном аспекте финансовый мониторинг в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма следует определять как совокупность нормативно закреплённых информационных потоков, обеспечивающих функционирование механизма обратных связей путём получения и обработки информации об операциях и сделках агентами и органами финансового мониторинга с последующим перенаправлением подтверждённой информации в правоохранительные органы.
Сравнительно-правовой анализ подходов к построению национальных систем финансового мониторинга в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма убеждает в отсутствии идеальной (единой) модели системы финансового мониторинга.
Сначала обложить людей долгами в той или иной стране, создав соответствующую финансовую почву для ростовщиков, при которой даже мелкие долги становятся крупными, а затем пообещать прощение или аннулирование долгов – это вполне возможный и очевидный способ финансирования терроризма в различных формах его проявления, в том числе и в форме экстремизма.
Например, научный работник, изучающий криминологические объекты, изучает не только схемы совершения преступлений, скажем, в области финансирования терроризма, но и задаётся вопросами о том, в чём причины и условия, которые толкают людей и мотивируют их поведение, когда те становятся участниками террористических ячеек, центров и совершают террористические акты.
Следует изучать новые технические и правовые возможности применения в этой сфере интеллектуальных кибернетических систем, при функционировании которых конфиденциальная информация о типологиях отмывания денег и финансирования терроризма остаётся в самой информационной системе, а из неё становится доступной только та часть информации, которая нужна для совершения следственных действий.
Финансовый мониторинг выявляет факты финансирования терроризма и экстремизма, коррупцию государственных служащих, факты хищений бюджетных денег и их нецелевое использование.
Коррупционные связи могут использоваться для обеспечения перемещения денежных средств в рамках финансирования терроризма, а также инфильтрации членов террористических организаций в различные страны под видом беженцев и по другим имеющимся правовым основаниям.
В общем, в рамках программы по пресечению финансирования терроризма десятый отдел проводит мониторинг всех предприятий.
Наибольшую опасность представляет легализация преступных доходов с целью финансирования терроризма.
Вот специалисты и сделали вывод, что основой финансирования терроризма является наркоторговля – самый на сегодняшний день прибыльный вид нелегального бизнеса.
В первую очередь это пресечение попыток финансирования терроризма и отсечение террористических организаций от влияния на диаспоры.
Меры по предотвращению использования финансового сектора для легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма рассмотрены в разделе о профессиональных обязанностях, пруденциальных нормах и правилах поведения в финансовом секторе.
Если речь идёт о противодействии финансированию терроризма и экстремизма, то тем самым обеспечивается основное конституционное естественное право человека – право на жизнь.
Тематические проверки проводятся по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, или по вопросам противодействия финансированию терроризма.
Ассоциации к слову «финансирование»
Ассоциации к слову «терроризм»
Синонимы к словосочетанию «финансирование терроризма»
Цитаты из русской классики со словосочетанием «финансирование терроризма»
- Незадолго перед тем, гуляя на Пресненских прудах, я, полный моим бушотовским терроризмом, объяснял одному из моих ровесников справедливость казни Людовика XVI.
- Противудействие петербургскому терроризму образования никогда не перемежалось: казенное, четвертованное, повешенное на зубцах Кремля и там пристреленное Меншиковым и другими царскими потешниками, в виде буйных стрельцов, отравленное в равелине Петербургской крепости, в виде царевича Алексея, оно является, как партия Долгоруких при Петре II, как ненависть к немцам при Бироне, как Пугачев при Екатерине II, как сама Екатерина II, православная немка при прусском голштинце Петре III, как Елизавета, опиравшаяся на тогдашних славянофилов, чтоб сесть на престол (народ в Москве ждал, что при ее коронации изобьют всех немцев).
- Государыня заметила, что не под монархическим правлением угнетаются высокие, благородные движенья души, не там презираются и преследуются творенья ума, поэзии и художеств; что, напротив, одни монархи бывали их покровителями; что Шекспиры, Мольеры процветали под их великодушной защитой, между тем как Дант не мог найти угла в своей республиканской родине; что истинные гении возникают во время блеска и могущества государей и государств, а не во время безобразных политических явлений и терроризмов республиканских, которые доселе не подарили миру ни одного поэта; что нужно отличать поэтов-художников, ибо один только мир и прекрасную тишину низводят они в душу, а не волненье и ропот; что ученые, поэты и все производители искусств суть перлы и бриллианты в императорской короне: ими красуется и получает еще больший блеск эпоха великого государя.
- (все цитаты из русской классики)
Сочетаемость слова «финансирование»
- бюджетное финансирование
государственное финансирование
проектное финансирование - финансирование проекта
финансирование программы
финансирование строительства - источники финансирования
вопросы финансирования
проблема финансирования - финансирование прекратилось
- получить финансирование
обеспечивать финансирование
прекратить финансирование - (полная таблица сочетаемости)
Сочетаемость слова «терроризм»
Значение слова «терроризм»
ТЕРРОРИ́ЗМ, -а, м. Политика и тактика террора. (Малый академический словарь, МАС)
Значение слова «финансирование»
Финансирование (англ. Funding) (Википедия)
Отправить комментарий
Дополнительно
- Как правильно пишется слово «финансирование»
- Как правильно пишется слово «терроризм»
- Разбор по составу слова «финансирование» (морфемный разбор)
- Разбор по составу слова «терроризм» (морфемный разбор)
- Перевод словосочетания «финансирование терроризма» и примеры предложений (английский язык)
- «Terrorist financing» in a sentence at WordTools.ai (английский язык)
Значение слова «терроризм»
ТЕРРОРИ́ЗМ, -а, м. Политика и тактика террора.
Все значения слова «терроризм»Значение слова «финансирование»
Финансирование (англ. Funding)
Все значения слова «финансирование»Синонимы к словосочетанию «финансирование терроризма»
- международный терроризм
- ядерный терроризм
- отмывание денег
- уклонение от уплаты налогов
- торговля людьми
- (ещё синонимы...)