Цифровые доказательства в арбитражном суде

Анатолий Земцов

Эта книга — основанный на анализе реальных кейсов авторский взгляд на практику использования цифровых доказательств в доказывании в рамках арбитражных споров и споров, связанных с защитой нематериальных активов компаний, например программ для ЭВМ и баз данных.Рекомендуется к прочтению юристам, работающим в сфере IP/IT, защиты информации, арбитражных споров, а также всем интересующимся этой темой.

© Анатолий Земцов, 2024

ISBN 978-5-0064-9426-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Почта и мессенджеры, посты, лайки и фото в соцсетях, адреса в навигаторе и запросы в поисковиках — наши гаджеты знают о нас все больше. Похожая ситуация и в бизнесе. Даже те компании, которые на первый взгляд сложно причислить к сфере IT, активно внедряют системы управления технологическими процессами, аналитику больших данных и машинное обучение. Или хотя бы используют электронный документооборот или облачные сервисы для постановки и контроля задач. Про корпоративную почту или сервисы видеоконференций и говорить не стоит — давно стали обязательным атрибутом работы. Тем более, если компания сама игрок на рынке информационных технологий. Ее «продукт» и все процессы по созданию и поддержке — это уже практически бездонная кладезь информации.

Все это — цифровая информация. Она возникает и изменяется, отражая наши действия не только в цифровом пространстве, но уже и в физическом мире. Это наши цифровые следы. И чем их больше создается и накапливается, тем важнее и значимее они становятся. И вот уже переписка в мессенджере, страница сайта или код программы — не просто следы, а веские аргументы в споре. В том числе, и в судебном. Сегодня цифровые следы уже активно используются юристами в качестве доказательств в самых разных ситуациях:

• в спорах о правах на объекты интеллектуальной собственности;

• при возникновении претензий к качеству работ и услуг, причем не только в IT-сфере;

• при проведении внутренних аудитов и расследований случаев злоупотреблений внутри компании (так называемый корпоративный фрод);

• при оспаривании итогов конкурсов и закупок, например, в антимонопольных делах;

• при оспаривании фиктивных банкротств и розыске активов;

• при проведении M&A сделок и инвестировании.

Этот список далеко не окончен, его уже продолжают криптовалюты, дроны, роботы, искусственный интеллект и так далее.

При этом с цифровыми следами есть как минимум одна сложность — это сущности из мира IT. Это действительно отдельный мир, со своим особым набором знаний и компетенций, взглядом на вещи и даже языком. А вот обоснование позиции, судебные споры, представление доказательств — это мир юристов. Как же перевести важные категории, понятия и слова с языка одного мира на язык другого, не потеряв при этом смысл сказанного, точность и полноту смысла? Как разобраться во всех технологических тонкостях и выиграть дело?

Для решения этой задачи как нельзя лучше подходит дисциплина форензика или же компьютерная криминалистика. Да, криминалистика все чаще выходит за пределы уголовного процесса — ведь запрос на получение четкой картины события и аргументированных доказательств, безусловно, существует и в рамках арбитражных процессов. Сегодня форензика помогает юристам побеждать, используя доказательства современного мира — цифровые доказательства. И эта книга расскажет о них и об их возрастающей роли в арбитражных спорах 21 века.

Книга и ее структура

Эта книга — основанный на анализе практики команды DFСenter¹ авторский взгляд на то, как зарождалась и успешно развивается возможно новая «подотрасль» компьютерной криминалистики — арбитражная форензика. Именно этот термин мы будем использовать наряду с терминами «компьютерная криминалистика» и «форензика», поскольку в этой книге речь пойдет о применении компьютерной криминалистики именно в рамках арбитражных процессов. В связи с чем методы и применяемые в работе экспертов практики также могут отличаться от применяемых в классической «уголовной» форензике.

Чем эта книга точно НЕ является, так это учебником для юридических ВУЗов или научной работой. Мы сознательно постарались уйти от излишнего теоретизирования и академизма в изложении. Наш приоритет — рассказать вам, как выглядит работа с цифровыми доказательствами с точки зрения практиков. Сделать это понятным языком, не для «технарей». Но сохранив при этом и прикладное значение, и изначальный смысл. Надеемся, что у нас это получилось.

Чтобы наилучшим образом разобраться в теме и принести пользу именно в вашей юридической практике, мы поэтапно расскажем о следующих «составных элементах» работы с цифровыми доказательствами:

Глава 1 — краткий экскурс в историю вопроса. Почему и как криминалистика, точнее ее раздел компьютерная криминалистика, стала помощницей юристов и в арбитражном суде. Исторический путь, иностранный опыт и почему именно «форензика».

Глава 2 посвящена главному, с чем работает форензика — цифровым следам. Что это, почему возникают, где и как их искать, собирать и анализировать. К каким результатам такой анализ может привести. И как, собственно, эти следы становятся цифровыми доказательствами.

Глава 3 о людях, обладающих «специальными знаниями». Расскажем про специалистов и экспертов, об их отличиях в компетенциях и статусе. Как с точки зрения процессуального законодательства, так и их «практического применения». А еще о том, на что обратить внимание при выборе эксперта.

В Главе 4 поговорим о собственно исследованиях и экспертизах, в этой главе два больших раздела. Про внесудебные исследования, где есть место не только чистой компьютерной криминалистике, но и аналитике данных, теории игр и даже «большой» математике. Далее — про судебные экспертизы. Порассуждаем о стратегии в постановке вопросов, рецензировании и выявлении неточностей в заключениях оппонентов.

Завершим книгу мы обсуждением того, куда может пойти арбитражная форензика на горизонте 5—10 лет — что нового в нее привнесет развитие технологий.

Благодарности

Эта книга была бы не больше, чем теоретическое эссе, если бы не основывалась полностью на анализе реальных кейсов, выполненных отличными экспертами — технической командой DFCenter для лучших юристов — наших клиентов. Мы очень рады, что работаем вместе. И всегда готовы к продолжению сотрудничества, выстраиванию новых партнерских отношений и началу новых проектов.

Также эта книга никогда бы не была написана, а компания DFCenter, возможно, и не возникла, если бы почти 20 лет назад автор не познакомился со своим будущим научным руководителем, проводником во многих теоретических и прикладных вопросах компьютерной криминалистики и IT-права, и просто учителем — Алексеем Николаевичем Яковлевым, кандидатом юридических наук, доцентом, автором множества научных работ по темам компьютерной криминалистики и СКТЭ. Проведшим несколько сотен компьютерно-технических экспертиз и подготовившим несколько сотен экспертов, работающих по всей России. Одним из отцов-основателей этого направления российской науки.

Примечания

1

О компании DFСenter — с 2018 года мы помогаем юристам побеждать в спорах, связанных с IT-технологиями. А бизнесу — защищать технологические и финансовые активы, а также расследовать случаи злоупотребления ими. Наши клиенты — это юридические фирмы, отмеченные рейтингами ПРАВО-300, The Legal 500 и CHAMBERS, инновационные российские банки и IT-компании. Наша работа уже помогла им выиграть в судах сотни миллионов рублей и в несколько раз больше сохранить в рамках досудебных соглашений.